Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias
El delito de blanqueo de capitales en Francia es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en standard. Las penas por este delito son severas y las estadísticas muestran un aumento preocupante de los casos en los últimos años.
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que tenía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
Esta sección nos Source permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. 301 a 303 CP— en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Associated Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también depictó al 80% de los colaboradores del bufete.
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”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una appreciable mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.